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Más de 200 detenciones en macro operación mundial contra el lavado de dinero
Policías de unos treinta países detuvieron a 228 personas e identificaron más de 3.800 "mulas financieras" en el marco de una...
Alex Saab y Raúl Gorrín figuran entre los 29 sancionados por el TIAR (LISTA)
Países firmantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), aprobaron sancionar a 29 altos funcionarios y colaboradores del régimen de Nicolás...
Directiva “whistleblowing” abre canales seguros de denuncia en las empresas
La Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, tiene por objeto reforzar la aplicación del Derecho y las políticas de...
Aumenta la censura y vigilancia en Rusia tras actualizaciones de una ley
Durante años, las organizaciones sin fines de lucro en Rusia han competido con una ley que los califica como "agentes extranjeros"...
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Lo que parece la clásica historia feliz de una start-up tecnológica se ha convertido en un capítulo clave del sistema de vigilancia masiva...
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La diplomacia chavista en Rusia desfalca la Cancillería de Maduro con empresas falsas
La embajada de Venezuela en Rusia recurre a trabajadores y empresas falsas para crear gastos inexistentes y saquear las arcas de...
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