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Conferencia sobre financiamiento del terrorismo: “Sin dinero para el Terror”
Más de 65 delegaciones, incluidos 23 ministros, representantes de 15 organismos internacionales, entre ellos la ONU, el GAFI y los órganos...
Costa Rica identificó 34 métodos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
La UIF del Instituto de Control de Drogas (ICD), elaboró un informe en el que compila 34 tipologías relacionadas con el...
Alemania detiene a sospechosos de red de lavado de dinero que usaba método Hawala
Las autoridades alemanas hicieron redadas en cinco estados, en relación a la lucha contra el lavado de dinero y transferencias ilegales...
Desmantelan el mayor laboratorio de drogas sintéticas de Rusia
Autoridades de servicios de seguridad han desmantelado un gran laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Rusia. Allí se elaboraban 1,5 toneladas...
Piloto venezolano aceptó cargo de contrabando de oro
El piloto venezolano Víctor Fossi Grieco se declaró culpable de contrabando de un cargamento de oro valorado en 5 millones de...
Informe| Tráfico de migrantes: Lo que las instituciones financieras deben saber
El inquietante titular de 39 migrantes encontrados muertos en un camión refrigerado en Essex, Inglaterra, es solo la última historia de tráfico de migrantes que...
EEUU detiene a director de banco guatemalteco por lavado de dinero
El Departamento de Justicia de EEUU anunció la detención de Álvaro Estuardo Cobar Bustamante, director de un banco nacional de Guatemala, por...
Hugo Carvajal: Sigo en libertad y me encuentro en España (Comunicado)
A través de un tuit, Hugo "El Pollo" Carvajal afirmó que sigue en libertad y se encuentra en España.
Latinoamérica y la UE suman esfuerzos contra el crimen organizado
La creación de redes policiales especializadas es un paso más en los esfuerzos de Latinoamérica y la Unión Europea (UE) por...
España|Chantaje sexual, la extorsión de moda de las bandas criminales
De acuerdo a un reportaje de El Cierre Digital, en noviembre de 2018, la Guardia Civil de España desmanteló un grupo...
