Inicio Buscar
redes - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Juicio por legitimación de capitales al no justificar origen de Bs. 37.243.000
Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio de Edgardo Paredes Márquez (32) y Sergio Martínez Pulido (49),...
Alemania estudia limitar las operaciones con dinero en efectivo
El Gobierno alemán estudia imponer un límite a las operaciones con dinero en efectivo, como medida para luchar contra las fuentes de financiación del...
Marcos Tarre: La delincuencia organizada afecta todo, incluso la gobernabilidad
El reciente entierro de Teófilo Cazorla Rodríguez, alias “El Conejo”, quien se hiciera conocido como el “pran” o “mandamás” del Centro Penitenciario de San...
En Aruba y Ecuador no pasan tarjetas de la Banca Pública
Los problemas que experimentan usuarios de la banca pública al momento de recibir sus cupos viajeros de divisas se extienden hasta sus lugares de...
Runrunes: El impresionante arsenal de “El Conejo”
Las redes estallaron con movimiento ante los videos que salían del Penal San Antonio de Nueva Esparta luego de haberse anunciado la muerte de...
Los escándalos de Nelson Merentes
Nelson Merentes, el hombre que ha tenido la responsabilidad de administrar los recursos del país durante los dos gobiernos el chavismo, desde el Ministerio...
UE priorizará el bloqueo de medios para financiar a terroristas en 2016
El bloqueo de los medios de financiamiento de las redes terroristas será la prioridad de la Comisión Europea (CE) este año en materia de...
México: De narcos a mafiosos, del tráfico de drogas al saqueo ciudadano
El estado mexicano ha sido omiso en generar datos duros que expliquen cómo el crimen organizado pasó de grandes grupos dedicados al trasiego internacional...
El imperio de ‘El Chapo’ Guzmán está presente en 54 países
Sin el liderazgo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, el cártel de Sinaloa opera como una empresa trasnacional con presencia en 54 países. Su red...
La OEA y Honduras formalizan acuerdo para combatir corrupción
La Organización de Estados Americanos (OEA) y Honduras formalizaron hoy aquí los esfuerzos conjuntos para atacar la corrupción y la impunidad, con el objetivo...
