Inicio Buscar
reino unido - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Reino Unido| La NCA advierte que el crimen organizado aprovecha el coronavirus para estafar
La Agencia Nacional del Crimen de UK (NCA) advirtió que los grupos del crimen organizado pueden tratar de explotar el brote...
Reino Unido prepara nuevo régimen de reportes de operaciones sospechosas (SAR)
El Procurador General del Reino Unido, Michael Ellis, recientemente nombrado por el gobierno de Boris Johnson, ofreció mejorar el régimen de...
CUMPLIMIENTO | Reino Unido investigará a dueños de propiedades en Londres para evitar lavado...
CCD | Las entidades extranjeras que poseen propiedades en el Reino Unido deberán identificar a los propietarios beneficiarios de los activos en un registro público...
Primer robo de bitcoins a mano armada en Reino Unido
CCD Una pareja de operadores de cambio británicos especializados en monedas virtuales fue obligada a punta de pistola a transferir sus bitcoines, en lo...
Reino Unido: Preocupa flujo de dinero sucio a través de empresas de maletín registradas...
CCD | El dinero sucio del este de Europa fluye a través de compañías registradas en toda Escocia en una práctica que ha alarmado...
Reino Unido refuerza leyes contra delitos financieros
CCD.- Con las revelaciones de los documentos de Panamá todavía frescos en la memoria y la preocupación expresada por Transparencia Internacional en mayo de...
Reino Unido multará a bancos y abogados que ayuden a evadir impuestos
La nueva primera ministra británica, Theresa May, empieza a cumplir la promesa de los conservadores británicos de poner coto a los paraísos fiscales. La...
Reino Unido abre el primer registro público de propietarios finales
El gobierno del Reino Unido ha dado el paso de publicar, el 1 de julio de 2016, los primeros datos del primer registro abierto...
Decisión del Reino Unido de salir de la UE: Viernes Negro en las bolsas...
El descalabro en las bolsas de todo el mundo provocado por la decisión de los británicos de abandonar el proyecto europeo fue especialmente sentido...
La red que burló las sanciones de Estados Unidos a Venezuela
El 7 de marzo de 2019, Venezuela se sumió en la oscuridad. Lo que se presuponía otro apagón más se fue prolongando:...
