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Panamá publicará lista de venezolanos políticamente expuestos al blanqueo de dinero
CCD Panamá adoptará las listas publicadas por otros países de personas venezolanas naturales o jurídicas o beneficiarios finales, políticamente expuestas (PEPs) al lavado de...
Venezolanas cada vez más susceptibles a caer en redes de trata de personas
CCD Cada vez es mayor el número de venezolanos susceptible de caer en una red trata de personas. El crecimiento en las cifras de...
89 detenidos y 39 mujeres liberadas en golpe a la mafia nigeriana en Europa
CCD La Guardia Civil ha asestado uno de los mayores golpes a la mafia nigeriana en Europa, en una operación en la que por...
«Cleptotour»: Ruta por las fabulosas mansiones de los oligarcas rusos en Londres
CCD | Activistas anticorrupción de Rusia organizan viajes para periodistas en los que muestran las escandalosas propiedades de sus compatriotas, adquiridas con recursos cuando menos...
Exjefe de Odebrecht confesó que entregó dinero a Kuczynski, Fujimori y tres expresidentes
CCD El exjefe de la empresa brasileña Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró ante fiscales peruanos que entregó dinero para las campañas del presidente Pedro...
Uso ilícito de criptomonedas gana atención en todo el mundo: Opinión de expertos
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Renuncia miembro Gobierno de Macri acusado de ocultar 1,2 millones en Andorra
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Oficialistas argentinos dicen que alto funcionario acusado corrupción debe dimitir
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La Oficina Anticorrupción de Ucrania denuncia presiones del Gobierno
CCD La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) denunció hoy continuas presiones por parte de miembros del Gobierno de Petró Poroshenko y autoridades judiciales...
La historia del «narcojet» que salió de Colombia lleno de cocaína
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