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Pdvsa audita cuentas de Maroil Trading en medio de investigación por corrupción
La petrolera estatal Pdvsa está revisando las cuentas de Maroil Trading, propiedad del magnate naviero Wilmer Ruperti, por las deudas pendientes...
Binance enfrenta demanda en EEUU por operaciones ilegales
La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, ha sido acusada en EEUU de operar al margen de las...
Trafigura y Vitol consideran aumentar el comercio de petróleo ruso dentro de las sanciones...
Los comerciantes globales de energía Trafigura y Vitol aún ayudan a exportar suministros limitados de productos refinados rusos dentro de las normas...
El autócrata Nicolás Maduro es el responsable del saqueo de PDVSA
En la noche del martes 21 de marzo, la tranquilidad de la lujosa urbanización Country Club de Caracas fue alterada por...
Defensa de Alex Saab apela decisión del tribunal de EEUU que lo expone a...
La defensa de Alex Saab, el empresario colombiano detenido en Estados Unidos por presunto lavado de dinero, presentó una apelación tres meses...
Colapso del Silicon Valley Bank afecta a inversionistas de criptomonedas
El 11 de marzo, circuló la noticia de que varias firmas prominentes de capital de riesgo de blockchain tenían más de 6...
Estados Unidos podría prohibir las criptomonedas
El gobierno de EE. UU. estaría utilizando la industria bancaria para lanzar una represión elaborada y de gran alcance contra la industria de las criptomonedas. Los esfuerzos del gobierno tampoco son un secreto: quedan claros en memorandos, directrices reguladoras y publicaciones en...
Los temas que más preocupan al Oficial de Cumplimiento
En una encuesta presentada por el Centro de Gobernabilidad y Transparencia (2022/2023), preguntaron a los oficiales de cumplimiento y sus equipos sobre sus mayores preocupaciones.
Rug pull: es el nuevo modelo de estafa con criptomonedas, cómo funciona
El mundo de las finanzas descentralizadas, mejor conocido como Defi, es uno de los más propensos a los ataques y estafas. Por ello, muchos inversores...
La World Compliance Association presenta el folleto “Las 12+1 prioridades en los 100 primeros...
Las 12+1 prioridades son pautas prácticas para ayudar a los oficiales de cumplimiento a implementar programas en su plan de cumplimiento. La publicación trata aspectos como el análisis...
