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Alertan sobre inclinación cada vez más peligrosa del buque venezolano naufragado
El buque petrolero Nabarima anclado en el Golfo de Paria, en el estado Sucre, se está inclinando peligrosamente y corriendo el...
FinCEN Files: Tienes una joyería (y un posible lavado de dinero) en tu estado...
Al menos entre 2011 y 2012, venezolanos anónimos, empresas pequeñas o medianas -una panadería por aquí, una editorial de libros técnicos...
Venezuela recurre a empresa asiática para evadir sanciones
En enero pasado, la compañía petrolera estatal de Venezuela ya resentía los efectos de una serie de sanciones económicas que Estados...
EEUU multa a Citibank con $ 400 millones por “deficiencias significativas”
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió multar a Citibank, el tercer mayor banco del país, con 400 millones de...
Venezuela llega al final de su era petrolera
Por primera vez en un siglo, no hay plataformas en busca de yacimientos petrolíferos en Venezuela. Los pozos que alguna vez...
Tomás Páez| Financiamiento, partidos políticos y corrupción: Una prioridad de la transición
El informe del grupo de expertos de la ONU da fe de la veracidad del presentado por la Alta Comisionada de...
Miles de millones de dólares circulan en Venezuela y nadie sabe de dónde salieron
Banqueros y expertos de la Florida analizando los riesgos de recibir fondos provenientes de la sancionada Venezuela expresaron preocupación sobre las...
Venezuela | UNIF intenta bloquear actividades humanitarias del gobierno interino de Guaidó y las...
El autócrata Nicolás Maduro intenta bloquear actividades financieras relacionadas con programas humanitarios de salud y sociales del gobierno interino de Juan...
Expertos: Las filtraciones de FinCEN tendrán un “efecto escalofriante” en la lucha contra los...
Las filtraciones de la unidad de inteligencia financiera de EE. UU. tendrán un efecto devastador en la confianza y la confidencialidad...
Leonardo González Dellán, el venezolano sancionado que pagó por el pasaporte dorado en Chipre...
La Unidad de Investigación de Al Jazeera tuvo acceso a una filtración de documentos que revelan que casi 2,500 personas pagaron...
