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Argentina lidera ranking mundial de evasión fiscal, fuga y lavado de dinero
La fuga de capitales, la evasión fiscal y el lavado de dinero están íntimamente ligados y constituyen una de las formas...
El huracán de corrupción y lavado de dinero que salpica a Ronaldinho
Ronaldinho ha pasado de hacer propaganda para la campaña de Jair Bolsonaro y ser nombrado embajador de turismo de Brasil a terminar esposado...
La figura del compliance como socio fundamental de la empresa
Como ocurre en toda organización cuando se introduce una nueva figura administrativa, en un primer momento es difícil saber con certeza...
Compliance, el gran desconocido de las empresas
Según el Informe de compliance penal "Hacia sistemas de cumplimiento avanzados", elaborado a partir de 400 encuestas a altos directivos de empresas...
Sanciones contra el Petro afectarán transacciones del régimen con otras criptomonedas
La idea de la administración de Venezuela de evadir las sanciones de Estados Unidos a través de pseudo-criptomonedas como el petro o criptomonedas de gran...
Hong Kong intensificará la supervisión de los exchanges de criptomonedas
Según declaraciones de Paul Chan, Secretario Financiero de Hong Kong, en el marco del discurso anual del presupuesto, el gobierno busca fortalecer las...
Arco Minero del Orinoco: 4 años de destrucción ambiental y combustión para la violencia
El 24 de febrero de 2016, Nicolás Maduro creó mediante el decreto presidencial N° 2.248 la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional...
Suiza sanciona al banco Julius Baer por casos de corrupción con PDVSA
La Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA) sancionó al banco Julius Baer por no combatir el lavado de dinero. La...
Sanciones sin precedentes de EEUU a Rusia por vínculos con el régimen chavista
El Gobierno de Estados Unidos ha tomado la extraordinaria medida de dictar sanciones contra la petrolera estatal rusa, Rosneft, y el...
El mercado laboral demandará especialistas en compliance dentro y fuera de la empresa
Recientemente, el Consejo General de la Abogacía (CGAE), incorporando a su hoja de ruta las necesidades actuales en el sector jurídico,...
