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Productores de aguacate de México se enfrentan cada vez más a los cárteles
El sendero que toma un aguacate de la granja a la tostada está cada vez más marcado por cercas de alambre...
Falta poco para que el GAFI supervise medidas para activos virtuales
A pesar de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para una mayor supervisión en las operaciones...
Envíos marítimos se enfrentan a nuevas preguntas sobre el contrabando
Las compañías navieras de envíos marítimos mundiales, están luchando con la aparente creciente demanda en un sector que no quieren y...
El Banco de España vigila los fondos que invierten en préstamos inmobiliarios
Los fondos de inversión que han adquirido carteras de préstamos vinculados al ladrillo (inmobiliarias), deben inscribirse en un nuevo registro que...
Islas del Caribe que venden su nacionalidad y pasaportes: Centros de lavado de dinero
Henley & Partners actualmente gestiona la ciudadanía mediante esquemas de inversión en varios países, incluidos Malta, Moldavia, Santa Lucía, San Cristóbal...
Denuncian el asesinato de 29 defensores de DDHH en Honduras este año
Al menos 29 defensores de los derechos humanos han sido asesinados en Honduras en 2019 y alrededor de 500 activistas han...
Protestas en Hong Kong llevaron a una salida de fondos de $5 mil millones
Las crecientes protestas de este año, han llevado a la extracción de aproximadamente 5 mil millones de dólares de fondos de inversión en...
La Asociación Americana del Juego (AGA) actualizó su política contra el lavado de dinero
La Asociación Estadounidense de Juegos de Azar (AGA) lanzó una actualización de las Mejores Prácticas para el cumplimiento contra el lavado...
Banco de Dubái cerró cuentas del magnate maltés acusado del asesinato de Daphne Caruana
Un banco de Dubai cerró las cuentas a principios de este año de una compañía offshore secreta que pertenece al empresario...
Descubren que ING carecía de plan de prevención del blanqueo de capitales
La Audiencia Nacional ha descubierto que el banco holandés ING, con cuatro millones de clientes en España y unos 20.000 millones de euros...