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Reino Unido prepara nuevo régimen de reportes de operaciones sospechosas (SAR)
El Procurador General del Reino Unido, Michael Ellis, recientemente nombrado por el gobierno de Boris Johnson, ofreció mejorar el régimen de...
FCPA y la incertidumbre de demandados por prácticas corruptas
La Ley Contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA por sus siglas en inglés) FCPA. Sobre ella...
AQ: Compliance está despegando en América Latina. ¿Pero funciona?
El periodista Charles Newbery, habla en Americas Quarterly acerca de la situación actual del compliance en América Latina. A continuación, les...
Advierten sobre nueva guerrilla en Colombia liderada por Santrich y Márquez
La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) de Colombia, advierte que podría estar conformándose una nueva guerrilla a partir de los miles...
Amazon vende miles de productos sin supervisión
A pesar del estricto control de Amazon sobre sus ventas, una investigación de The Wall Street Journal reveló que la compañía vende...
Asesinan a bióloga defensora de las guacamayas rojas en México
La Fiscalía de Chiapas, informó el jueves el asesinato de la bióloga y ambientalista Nora López, quien era defensora de la...
El negocio familiar de contrabando de reses desde Venezuela
La Policía Fiscal y Aduanera (POLFA)
y la Fiscalía de Colombia, anunciaron la desarticulación de una de las
redes más grandes de...
Venezuela obtuvo el último lugar en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción
El 24 de junio de este año, la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), lanzó el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), una nueva herramienta que evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para detener y combatir la corrupción.
Gafi: Supervisión de normas para criptomonedas a partir de junio 2020
Las soluciones antilavado de dinero utilizadas para financiar el terrorismo y otros delitos ya están en marcha. El Grupo de Acción...
Banco de Turquía suspende relaciones con el régimen de Maduro
El banco de Turquía, Ziraat Bank, suspendió los vínculos con el régimen de Maduro luego de las últimas sanciones impuestas por EEUU, en las que prohíbe las transacciones económicas con él con excepciones muy puntuales.
