Inicio Buscar
riesgo - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Tareck el Aissami se consolida como el cerebro de los negocios sucios del régimen...
CCD El vicepresidente del régimen de Venezuela, Tareck el Aissami, se ha consolidado como el gran operador de negocios ilícitos del madurismo. En un país...
#VenezuelaLeaks | Documentos filtrados del banco suizo CBH revelan cuentas, transacciones y negocios de...
CCD | VenezuelaLeaks, investigación de El Confidencial, El Pitazo, Runrunes y ArmandoInfo, publica hoy su segunda entrega: Carlo Aguilera.
El jefe del espionaje de Hugo...
España | Los notarios reportaron más de 5.000 casos sospechosos de blanqueo desde 2005
CCD | El Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado ha remitido al Servicio Ejecutivo de la Comisión de...
Caso Odebrecht | Multado Scotiabank por recibir dinero de soborno girado a ex presidente...
CCD | La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) impuso una multa de unos $2 millones (¢1.170 millones aproximadamente) al banco Scotiabank por incumplir...
Odebrecht, al borde de la bancarrota
CCD | A menudo se discuten los costos del soborno y la corrupción. Sin embargo, una pregunta que no se suele considerar es el estado...
Chevron evacua ejecutivos de Venezuela tras arresto de empleados
CCD | La petrolera estadounidense Chevron Corp ha evacuado de Venezuela a varios ejecutivos luego de que dos empleados fueran encarcelados en ese país por...
La debida diligencia no debe seguir un enfoque de “talla única”
CCD | Teniendo en cuenta la debida diligencia como una mercancía en cumplimiento, podríamos preguntar: "¿Es la debida diligencia de un tercero una mercancía?" Si...
Nueva propuesta de la UE busca proteger a denunciantes de corrupción
CCD | Una nueva propuesta de la Comisión Europea busca proteger a los denunciantes de corrupción de ser degradados y despedidos por revelar corruptelas y...
Audiencia Nacional de España: La mafia china habría lavado 99 millones de euros a...
CCD | El caso Emperador se saldó con decenas de detenidos y su líder, Gao Ping, en la cárcel. Era 2012 y la trama de...
FMI insta a países miembros a evaluar políticas contra sobornos y lavado de dinero
CCD | A partir de ahora, los funcionarios del Fondo Monetario Internacional llevarán a cabo una evaluación periódica sobre la naturaleza y la gravedad de...
