Inicio Buscar
riesgo - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Préstamos chinos a Venezuela suman $50,3 millardos
CCD.- De acuerdo al informe de la firma especialista Torino Capital, China le ha prestado a Venezuela desde 2008, hasta la fecha, 50.300 millones de...
Investigación de masacre en Barlovento comenzó por denuncia de la madre de una víctima
CCD.- La madre de uno de los 12 jóvenes desaparecidos y luego asesinados por funcionarios del Ejército, Mary Isabel Silva, fue quien denunció por...
Papeles de Panamá, luxleaks, swissleaks… la vulnerabilidad de los denunciantes
CCD.- Un canal de denuncias es uno de los mejores instrumentos para prevenir el delito. Sirve para que los interesados denuncien acciones que puedan...
Aportes de Transparencia Venezuela al debate sobre la nueva Ley Contra la Corrupción
CCD.- Observaciones y aportes de Transparencia Venezuela a la discusión de la reforma a la Ley Contra la Corrupción aprobada en primera discusión por...
FinCen insta al trabajo conjunto de unidades anti lavado y anti delitos cibernéticos
CCD.- La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN) emitió una comunicación con el fin de mejorar la colaboración entre las...
Cristina F. Kirchner será procesada por caso “Dólar Futuro”
CCD.- La Justicia argentina confirmó este viernes el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández en el caso del “Dólar futuro” que involucra al Banco...
EEUU multa a Banco Agrícola de China por $215 millones por anular a su...
CCD.- El Banco Agrícola de China fue sancionado con 215 millones de dólares el viernes después de haber "silenciado y severamente restringido la independencia"...
El costo del cumplimiento: La sobrecarga de los oficiales de cumplimiento
CCD.- Los oficiales de cumplimiento de sujetos obligados en el sector de las finanzas y otros, están experimentando fatiga por la sobrecarga de trabajo...
Las fiscalías antiterroristas se unen contra el cifrado de datos
CCD.- Las fiscalías especializadas en la lucha antiterrorista de Francia, España, Bélgica y Marruecos lanzaron hoy una advertencia sobre el problema que plantea el...
AN solicitará destitución de Rafael Ramírez como representante de Venezuela en la ONU
CCD.- La Comisión de Contraloría solicitará a la plenaria de la Asamblea Nacional la destitución de Rafael Ramírez como representante ante la ONU, por...
