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Nueva familia de billetes colombiano aceleraría el ingreso de dinero ilícito
Después de la conocerse oficialmente la emisión del billete de 100.000 pesos por parte del Banco de Republica (de Colombia), un estudio de una...
Entre el 80 y el 90% de la producción de oro en Venezuela es...
CCD | Entre el 80 y el 90 por ciento del oro venezolano se produce de manera ilegal. Así nuestro país encabeza la lista...
Trata de personas en las minas de oro de América Latina es “escalofriante”
El tráfico sexual en las minas de oro ilegales en algunos países de América Latina es "escalofriante". Miles de personas que trabajan allí son...
FinCEN relaja presión sobre bancos de Panamá
La Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU), emitió un comunicado en el que reconoce...
Piden cambios en Asamblea General de ONU por escándalo de corrupción
Naciones Unidas.| Un equipo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió hoy recomendaciones para hacer transparente y aumentar los mecanismos de rendición de...
Credit Suisse proyecta una inflación de 326,5% para Venezuela este año
La firma Credit Suisse advierte en su más reciente informe que las condiciones sociales de Venezuela empeorarán en los próximos meses. Indicó que la...
FinCEN reitera norma que prohíbe corresponsalía con el FBME Bank de Chipre
CCD | La Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), en virtud de la Sección 311 de la Ley USA...
BCV habría vendido mil millones de dólares en oro de las reservas entre febrero...
Publicaciones especializadas dan cuenta de la creciente preocupación en las finanzas globales a raíz de la acelerada venta que el gobierno de Venezuela está...
Mayor banco de Dinamarca denunciado por lavado de dinero
El regulador financiero de Dinamarca ha denunciado a Danske Bank, el mayor banco del país, por violar las normas contra el lavado de dinero...
En Costa Rica se “lavan” US$4.200 millones al año
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from...
