Inicio Buscar
riesgo - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
España: Prisión para directores de banco chino por blanqueo de capitales
España | El juez envió a la cúpula del banco chino ICBC a prisión incondicional por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, delitos contra...
Fincen avala intervención de autoridades en la Banca Privada de Andorra
CCD | La Banca Privada d'Andorra (BPA), al ser intervenida por la autoridades del Principado, ya no constituye una amenaza para el sistema financiero...
Siete años lleva Irán y 5 Corea del Norte en la “lista negra” del...
CCD| Paris.- Definidas como jurisdicciones no cooperadoras y de alto riesgo de lavado de dinero (legitimación de capitales) y financiamiento del terrorismo, Irán, desde el...
Panamá, Argelia y Angola fuera de la lista gris del GAFI
CCD | Al finalizar la primera plenaria, correspondiente a 2016, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció que Panamá ya no estará sujeta...
Gran Bretaña: paraíso inmobiliario de corruptos y criminales
Londres | La mansión ubicada en el número 7 de Winnington Close, en el exclusivo barrio londinense de Hampstead, está llena de excesos: ocho...
AN investigará a Pdvsa y a Rafael Ramírez por denuncias de corrupción
La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional iniciará hoy la primera de una serie de tres “grandes investigaciones de casos de corrupción” en...
Primero fueron el crudo, los bonos y las divisas, ¿siguen los bancos?
Tres clases de activos -energía, bonos corporativos de alto rendimiento y divisas de mercados emergentes– se tornaron caóticos el año pasado en medio de...
Sindicalistas: Abandono de Corpoelec se manifiesta en el racionamiento eléctrico
La crisis de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no solo afecta a los trabajadores sino a todo el país, ya que el abandono de...
Basilea actualiza guía para apertura de cuentas e identificación de clientes
CCD |El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea con la actualización de la "Guía general para la apertura de cuentas e identificación de clientes" expande...
La plenaria del GAFI se centra en el financiamiento del terrorismo
París | El financiamiento del terrorismo sigue siendo una prioridad para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) , por esta razón es el...
