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Plan especial del Grupo Egmont contra el financiamiento del terrorismo
CCD | Mónaco.- Las crecientes acciones de individualidades y organizaciones terroristas como el autodenominado Estado Islámico (ISIL, por sus siglas en inglés) , Al Qaida...
La intervenida BPA, en el objetivo de los fondos ‘buitre’
Banca Privada d'Andorra (BPA) la entidad intervenida en marzo de 2015 a raíz de una denuncia de Estados Unidos por blanqueo de capitales procedentes...
Los bancos más expuestos a los impagos de las petroleras
Los riesgos que rodean a las petroleras no solo afectan a los inversores. Según un informe de Bernstein que recoge Bloomberg, hasta 17 bancos...
PDVSA administró más dinero que el Ministerio de Finanzas
El gobierno de Nicolás Maduro persiste en hablar de la gran tormenta económica que padece la población venezolana, bajo el argumento de la existencia...
Bancos y petroleras se preparan para la bancarrota del crudo
Los bancos se han puesto a trabajar, en forma preventiva. JPMorgan, Wells Fargo y Citi han anunciado que acumulan reservas para cubrir pérdidas derivadas...
Por el lavado, los bancos de EEUU revisan sus negocios con México
Los bancos estadounidenses están poniendo fin a sus relaciones con un creciente número de clientes en México al estimar que un mayor escrutinio de...
Polémica en Uruguay: Venezuela incumplió fideicomiso para pagar a productores
El envío de dinero a China que Ancap (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland) había pagado a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para cancelar...
BCV en mora con sus funciones constitucionales
Si existe una entidad dedicada al control monetario, como el Banco Central de Venezuela (BCV), con herramientas, medios y posibilidades para dictar medidas puntuales...
Los escándalos de Nelson Merentes
Nelson Merentes, el hombre que ha tenido la responsabilidad de administrar los recursos del país durante los dos gobiernos el chavismo, desde el Ministerio...
FMI prevé que la inflación aumente en Venezuela 720 % este año
Buenos Aires | En Venezuela, duramente golpeada por el desplome de sus vitales ingresos petroleros, "los precios siguen trepando fuera de control", y se prevé que...
