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WSJ: Pdvsa y Rafael Ramírez bajo investigación en EEUU
Los directores de una de las empresas constructoras más importantes de España estaban encantados de haber conseguido una cita con Rafael Ramírez, presidente de...
En Venezuela pocos quieren bolívares, pero nadie puede ahorrar
El afán de deshacerse de bolívares o evitarlos por completo, muestra el grado en que los venezolanos han perdido la fe en su economía...
Derwick: Alejandro Betancourt, ahora banquero en África
El presidente de Derwick Associates, Alejandro Betancourt, conocido en Venezuela por los escándalos de corrupción relacionados con la crisis eléctrica y ahora residente en...
Andorra paga 25 millones por analizar las cuentas BPA
El Gobierno de Andorra ha pagado 25 millones de euros por el análisis de las cuentas de Banca Privada de Andorra (BPA), entidad que...
También en Venezuela: organización empresarial lavó U$5 mil millones de las drogas
Tres presuntos líderes de una organización internacional de lavado de dinero, fueron arrestados y acusados en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, por...
La mítica caída de Lehman siete años después
El colapso de Lehman Brothers se ha convertido en el hito con el que oficialmente se inició la ya larga crisis económica. La crisis...
Comité de Basilea publica orientaciones para identificar a bancos en dificultades
CCD | Los bancos en dificultades (weak banks) son un fenómeno mundial que plantea un continuo desafío a los supervisores bancarios y las autoridades...
Los accionistas de BPA exigen a EEUU que retire sus acusaciones
Los abogados de los hermanos Ramon e Higini Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA), remitieron el viernes una carta a la Red...
Contrabando en Venezuela: “Un camión de leche deja más dinero que la cocaína”
San Cristóbal, Venezuela | En una disscreta bodega venezolana, muy cerca de la frontera con Colombia, se esconden varias toneladas de arroz, empacadas y...
Oficiales de cumplimiento, claves en la lucha contra la corrupción en América Latina
Panamá | La guerra contra el blanqueo de dinero y para evitar el manejo de fondos para financiar el terrorismo no se ha perdido,...
