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Venezuela habría perdido 800 millones de euros en el Banco Espirito Santo
La República Bolivariana de Venezuela está tratando de recuperar la inversión en deuda por 335 millones de dólares (297 millones de euros) que el...
Ineficiencia y corrupción lastran a la petrolera estatal venezolana PDVSA
Caída de la producción e ingresos, ineficiencia y corrupción: la petrolera estatal Pdvsa, principal sostén de la economía venezolana, retrocedió en varios indicadores de...
Jeremy McDermott. El Estado Venezolano ha sido penetrado por el crimen organizado
Nuestra gran preocupación es que Venezuela, por la inoperancia de sus políticas de seguridad ciudadana, en el sistema de justicia, en el sistema penitenciario,...
El banquero de los chavistas en Andorra: Me reuní con Salazar y su abogado...
El responsable de las cuentas de Diego Salazar y otros “empresarios venezolanos” en Banca Privada de Andorra (BPA), admitió haber viajado a Paris en...
EEUU rompe relación de corresponsalía con 21 bancos de Panamá
Bancos estadounidenses rompieron su relación corresponsal con cerca de 21 entidades bancarias que operan en Panamá, tras considerar al territorio nacional como una jurisdicción...
UIF de Andorra y dos auditoras avalaron procedimientos de BPA
Madrid | La Banca Privada D' Andorra (BPA) habría superado la supervisión de los procedimientos dirigidos a la administración de los riesgos de legitimación de...
La mafia china intentó comprar el Banco Madrid
Madrid | La mafia china habría intentado la compra del Banco Madrid, filial de Banca D Andorra (BPA), ambos usados por grupos de la...
Banca española endurece controles ante migración de clientes del Banco Madrid
Una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) es el manejo del riesgo de legitimación de capitales (lavado de dinero) y...
Clientes demandan a Banco Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu deberá decidir en los próximos días si admite a trámite la primera de las dos querellas...
Omar Farías: Siempre he perseguido hacer negocios con el Estado
Omar Farías, uno de los venezolanos con cuentas en Banco Madrid investigado por lavado de dinero, concedió una entrevista a El Mundo, diario que...
