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Inversiones rusas bajo la lupa en la lucha contra el blanqueo de capitales en...
Los inversores rusos que no han aclarado el origen de su fortuna, van teniendo menos cabida en el panorama español, y ya es común que las autoridades que luchan contra el blanqueo de capitales en España, abran investigaciones por algunos de esos casos.
La lucha contra la corrupción en Telefónica
El presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, se ha tomado muy en serio la lucha contra la corrupción. Y tras...
México ocupa el tercer lugar en exportación de capitales ilegales
La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), busca mejorar su lucha contra el blanqueo de capitales, corrupción, narcotráfico, empresas offshore, tráfico de personas y robo de hidrocarburos.
Redes de corrupción en Fuerte Tiuna
Fuerte Tiuna es mucho mas que el complejo militar más grande de Caracas. Siguiendo la tradición impuesta por Chavez, los militares...
Los CLAP: Redes de lavado de dinero
EEUU investiga casos de personas involucradas en los CLAP por lavado de dinero.
Investigación revela nuevos datos sobre la red corrupta que saqueó Pdvsa
Cuatro años después de la denuncia de Cuentas Claras Digital, una investigación de Reuters confirma y amplía datos sobre el rol fundamental que jugó la actual embajadora de Maduro en Reino Unido Rocío Maneiro en la trama de corrupción de Pdvsa y el Fondo Chino dirigida por Diego Salazar durante la gestión de Rafael Ramírez.
El Gran Saqueo: ¿quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos?
De esa manera, este libro ilustra cómo ese Estado delincuente ha servido también de estructura para la que constituye su mayor operación delictiva: el gran saqueo de una nación entera durante la bonanza petrolera.
Estado Delincuente: ¿cómo Venezuela se convirtió en uno de los países más peligrosos del...
Estado Delincuente explica los fraudes y sobornos perpetrados en el mercado permuta, cómo el crimen organizado entró en PDVSA y robó los fondos de los trabajadores de la petrolera, los negocios ilícitos...
Best seller relata cómo Goldman Sachs ayudó a robar $5 mil millones de Malasia
Billion Dollar Whale desentraña la trama de corrupción y codicia que privó al pueblo de Malasia de recursos para programas sociales contemplados en un fondo soberano similar al Fonden de Venezuela.
Confirmada detención del empresario margariteño Jesús Veroes en EEUU
Jesús Veroes, empresario margariteño de 68 años, se encuentra detenido en una prisión de Miami, confirmó El Pitazo a través de un...
