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Colombia emite lista de funcionarios chavistas y empresas por operaciones delictivas
CCD | Con el objetivo de prevenir y enfrentar actividades y operaciones delictivas con incidencia en el territorio colombiano por parte de miembros de la...
Deutsche Bank revela deficiencias en controles antilavado
CCD Deutsche Bank reveló que su capacidad para identificar totalmente a los clientes y la fuente de su riqueza tiene limitaciones, según documentos internos a...
Venezuela | Texto del decreto que elimina la Ley contra Ilícitos Cambiarios
CCD | El decreto derogatorio de la Ley contra Ilícitos Cambiarios fue aprobada este jueves por la Constituyente. Con esta medida, el Gobierno permite...
¿Quiénes son los conspiradores 2 y 7 en el esquema de lavado de dinero...
CCD Cinco venezolanos fueron acusados por Estados Unidos de participar en el lavado de 1200 millones de dólares involucrando a la estatal petrolera, Pdvsa La...
Extraoficial: roban en Caracas centro clandestino de operaciones de “criptomoneda” Petro
CCD Durante la madrugada del jueves 19 de julio, ocurrió un robo: desaparecieron todos los discos duros que contenían información sobre transacciones y movimientos de...
Documento prueba que empresa designada irregularmente para conformar Petrosur está vinculada a Derwick Associates
CCD La filtración de un correo electrónico vino a corroborar las sospechas que se tuvieron desde un principio acerca de la estrecha relación que...
Eleva EEUU alerta de viaje a cinco estados de México
CCD Estados Unidos ha elevado el nivel de alerta de viaje a México, en particular a los estados de Colima, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y...
En El Hatillo se han registrado cinco homicidios en menos de 15 días
CCD El Hatillo, el municipio que en los últimos años ha sido considerado como el menos violento de la Gran Caracas, entre los meses...
Autoridades hondureñas incautan avionetas ligadas al narcotráfico
CCD La Fuerza Aérea hondureña incautó dos avionetas presuntamente utilizadas por narcotraficantes para abastecer al mercado ilegal estadounidense, durante una operación desplegada en la...
MP ordenó la detención de 11 funcionarios de Pdvsa por corrupción
CCD La detención de 11 funcionarios de Pdvsa –Anzoátegui, por “cometer graves irregularidades que afectaron a empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco”,...
