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Gobierno corporativo y lavado de dinero en los bancos
Uno de los mayores escándalos recientes de lavado de dinero ocurrió en uno de los lugares del planeta menos esperados: los...
La gran lavandería de dinero ruso en la Unión Europea
Estonia, Letonia y Lituania formaban parte de la Unión Soviética (URSS) hasta su colapso en 1991. En sus puertos amarraban submarinos rusos; sus bosques escondían plantas nucleares; y...
Revelan app espía utilizada por el gobierno de los Emiratos Árabes
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Islas del Caribe que venden su nacionalidad y pasaportes: Centros de lavado de dinero
Henley & Partners actualmente gestiona la ciudadanía mediante esquemas de inversión en varios países, incluidos Malta, Moldavia, Santa Lucía, San Cristóbal...
China obliga a escanear su rostro a los usuarios de nuevos teléfonos móviles
Los sistemas de reconocimiento facial se están convirtiendo rápidamente en una de las tecnologías más usadas en China, que van desde la...
Esquema millonario de sobornos de PDVSA figura en Top 10 de casos de corrupción...
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La caída de la producción petrolera y la crisis económica que sufre Venezuela desde hace años han empujado al régimen de...
COP25| Cómo evitar la impunidad frente al delito contra el medio ambiente
La emergencia climática ya no es una solo una cuestión que se discuta en el ámbito científico: es una materia que está sobre la...
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La Fiscalía de EEUU acusó a dos miembros de un grupo de piratas informáticos con sede en Rusia, conocida como Evil Corp, de planear...
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