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Venezuela entre los países de mayor riesgo de LD/FT de Latinoamérica
CCD | Venezuela, junto a Paraguay, Haití, Bolivia, Panamá, Argentina y República Dominicana son considerados los países de mayor riesgo de legitimación de capitales...
Atletas rusos fuera de los Juegos Olímpico de Río por dopaje
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó hoy el recurso del atletismo ruso y lo dejó fuera de los Juegos Olímpicos de Río. |En la...
La decisión del Citibank: en riesgo operaciones del Simadi
La decisión de Citigroup de cerrar las cuentas corresponsales que mantiene Citibank con el Banco Central de Venezuela y el Banco de Venezuela, en...
Grandes empresas de países emergentes no aprueban examen de transparencia
Las grandes empresas de los principales países emergentes muestran bajos niveles de transparencia que favorecen la corrupción, según un informe publicado por la ONG...
La emigración desde Venezuela a España se dispara en los dos últimos años
El número de residentes venezolanos que emigran o retornan a España no deja de aumentar. En 2015 se produjeron 19.663 movimientos migratorios con origen...
EEUU mantiene a Venezuela en lista negra de trata de personas
Estados Unidos incluyó hoy a Haití en su “lista negra” de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas y...
Bancos de América en alerta pese a controles creados tras papeles de Panamá
Pese a los controles implantados después de la filtración de los llamados papeles de Panamá, quedan huecos en el sistema que permiten fomentar el...
FMI: Venezuela vende reservas de oro en febrero y marzo
Nueva York | Venezuela vendió 34,2 toneladas de oro de sus reservas en febrero y otras 8,5 toneladas en marzo, según cifras publicadas el...
Experto: filtración de los Papeles Panama fue interna
La filtración de los llamados papeles de Panamá, 11,5 millones de documentos de la firma Mossack Fonseca, apunta a la participación de “alguien de...
El “Garganta profunda” de los Panamá Papers pide inmunidad
La “garganta profunda” de los denominados papeles de Panamá, conocido como John Doe (seudónimo habitual para ocultar una identidad), reclamó hoy a la Comisión...
