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Hace cinco años el dinero sucio dejó de estar tranquilo en los paraísos fiscales
En el quinto aniversario del lanzamiento de los 'Panama Papers' se puede decir que la discusión sobre los flujos ilícitos de...
Nuevo inconveniente en caso contra Tareck El Aissami en EEUU
El enjuiciamiento del ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, por violar las sanciones de Estados Unidos se ha topado...
Venezolanos vinculados a Maduro inyectaron $ 2.811 millones en Panamá durante 2019
Empresarios venezolanos vinculados al gobierno de Nicolás Maduro inyectaron, entre 2012 y 2015, 427 millones de dólares en compañías de Panamá. Para...
El País: El descontrol bancario permitió transacciones por casi $ 5.000 millones vinculados al...
Venezuela tiene un capítulo extenso en los llamados FinCEN Files conocidos el domingo. La filtración de más de 2,000 informes de actividades financieras...
Al menos seis casos ilícitos de avionetas venezolanas detectados en República Dominicana
Suman seis los casos de avionetas venezolanas que en los últimos dos años, detectan las autoridades dominicanas en operaciones ilícitas, desde...
Víctimas de las FARC podrían cobrar $ 318 millones confiscados al testaferro de Tareck...
Tres contratistas de defensa estadounidenses secuestrados durante cinco años por las FARC en Colombia, estarían cerca de cobrar 318 millones de...
La trama de Víctor Vargas con el petróleo venezolano y la fallida compra de...
Un importante ‘cold case’ de las altas finanzas bajo el chavismo al fin puede resolverse gracias a las revelaciones surgidas de...
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La demanda interpuesta por los abogados de CITGO y PDV USA contra el excongresista del estado de la Florida, David Rivera,...
Carlos Tablante: Coronavirus en tiempos de dictadura
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EEUU ofrece $ 15 millones de recompensa por captura de Maduro
Acusan a Nicolás Maduro en los Estados Unidos de delitos de tráfico de drogas, después de una investigación realizada por las...
