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Fiscalía de EEUU citó a venezolanos en calidad de testigos en el caso de...
A tres días de realizarse una nueva audiencia en el caso de Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas acusados por conspirar para...
EEUU: Tesoro divulga hoja informativa sobre la banca corresponsal
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una hoja informativa sobre la banca corresponsal extranjera, desarrollado con la Junta de la...
EEUU sanciona tres importantes miembros de Al-Qaeda en Irán
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones tres miembros de alto rango de Al Qaeda localizados en Irán. Estas medidas...
EEUU mantiene a Venezuela en lista negra de trata de personas
Estados Unidos incluyó hoy a Haití en su “lista negra” de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas y...
EEUU sancionada a seis terroristas financistas de Al Qaeda, Al Nusra e Isil
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó medidas para interrumpir a las redes de recaudación de fondos y de apoyo a...
Gobierno de Maduro ha gastado más de US$ 4 millones en lobby en...
Venezuela vive hoy la mayor crisis económica de su historia contemporánea, y a pesar de ello, el Gobierno de Nicolás Maduro ha aumentado considerablemente...
EEUU anuncia Normas de Debida Diligencia para conocer a propietarios de empresas
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció varias acciones para fortalecer la transparencia financiera y la lucha contra el uso indebido...
US$ 12.000 millones han pagado bancos en EEUU por violar normas antilavado y anticorrupción
Diecinueve bancos nacionales e internacionales, ubicados en Estados Unidos han pagado un total de US$ 12.000 millones en sanciones, multas y decomisos desde 2009...
Los reguladores de EEUU rechazan los testamentos en vida de cinco grandes bancos
Los reguladores de Estados Unidos han pedido a Bank of America, J.P. Morgan, Wells Fargo, Bank of New York Mellon y State Street Corp...
EEUU: Informante recibe $10 millones de la CFTC por informacion clave
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) - una agencia federal de Estados Unidos que se encarga de la protección de los inversores ante la manipulación, el fraude y...
