Inicio Buscar
sanciones de EEUU - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
¿Quién decide cuáles personas son incorporadas a la Lista OFAC?
CCD | Maibort Petit - Venezuela Al Día. La incorporación en los últimos días de varios funcionarios del régimen venezolano, incluyendo a Nicolás Maduro, en la...
Países del mundo piden a Maduro recapacitar tras la consulta popular del #16Jul
CCD | La consulta popular organizada por la oposición venezolana que se realizó este domingo 16 de julio en toda Venezuela puso la atención...
Washington Post: Trump debe sancionar a generales venezolanos que especulan con la desesperada escasez...
CCD | El Washington Post dedica su editorial de hoy a la posición de la administración de Trump hacia Venezuela. Además del tema de...
Comisión Especial de la AN presidida por Freddy Guevara investigará acusaciones contra El Aissami
CCD | El Parlamento venezolano aprobó este martes la creación de una comisión especial de alto nivel para investigar las denuncias que realizó el Departamento...
Western Union multado con $184 millones por fallas en prevención de lavado de dinero...
CCD | FinCEN y el Departamento de Justicia de EEUU han establecido una multa pecuniaria de 184 millones de dólares sobre Western Union Financial...
Comisión Europea: Panamá,Costa Rica,Brasil. Uruguay y Perú candidatos a la lista negra de...
La Comisión Europea ha identificado un total de 44 territorios que, en principio, podrían ser susceptibles de ser incluidos en la lista única de...
Fincen: Conocer al beneficiario final aumentará la transparencia financiera
CCD | La regla final de Debida Diligencia del Cliente (DDC) y el proyecto de legislación que obliga a las entidades jurídicas a proporcionar...
FinCEN reitera norma que prohíbe corresponsalía con el FBME Bank de Chipre
CCD | La Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), en virtud de la Sección 311 de la Ley USA...
Irán: Operador financiero de gobierno de Ahmadinejad sentenciado a muerte por corrupción
Teherán: El magnate multimillonario iraní Babak Zanjani ha sido condenado a muerte por corrupción, dijo un funcionario judicial , después de un largo proceso...
Sobrino de Cilia Flores solicita cambiar de abogado público a costoso bufete
Hoy se sabrá si el juez Paul Crotty autoriza el nuevo cambio de abogados solicitado por Efraín Campos Flores, sobrino de Cilia Flores y...
