Inicio Buscar

sanciones - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Cinco buques de Irán, tres centros de refinación en Venezuela, un sistema colapsado

Los cinco barcos que Irán envió a Venezuela con gasolina atracaron en tres centros de refinación que el gobierno de Nicolás...

«Los hermanos siniestros», una ficción real sobre la Venezuela chavista

La periodista y escritora venezolana Ibéyise Pacheco vuelve a jugar con la ficción y la realidad en una novela que disecciona...

Informe de SOS Orinoco revela los negocios turbios de la minería de oro en...

La Organización SOS Orinoco destaca, en la reciente actualización del informe que sobre la situación del Parque Nacional Canaima habían realizado en 2018,...

México investiga a Libre Abordo y continúa investigaciones de corrupción con los CLAP

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México tiene una investigación abierta a la empresa Libre Abordo que, desde antes de...

EEUU sanciona a cuatro navieras por transportar crudo del régimen de Maduro

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a cuatro compañías marítimas por...

EEUU ofrece recompensa de $ 5 millones por la captura del presidente de Sunacrip,...

El Departamento de Estado de EEUU anunció que ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura...

Mexicana Libre Abordo anuncia quiebra y fin de intercambio con Venezuela

La empresa mexicana Libre Abordo, que tomó millones de barriles de crudo de Venezuela junto con su relacionada Schlager Business Group...

EEUU presenta cargos contra 28 norcoreanos por lavado de dinero

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra 28 ciudadanos norcoreanos y cinco chinos por pertenecer a un...

Jordan Goudreau viajó en avión de magnate vinculado al régimen chavista

A mediados de enero, Jordan Goudreau, que estaba ansioso por poner en marcha un plan secreto para asaltar Venezuela y detener...

COVID-19, corrupción y lavado de dinero: Gestión de riesgos

La crisis por la pandemia que afecta al mundo ha expandido dramáticamente la demanda de suministros médicos, alimenticios, domésticos y de...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »