Inicio Buscar
sanciones - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
¿Quiere eludir las leyes Anti Lavado de Dinero? Compre un banco
CCD | La corrupción en Venezuela en el asalto a las arcas nacionales tiene un tema recurrente: supuestos conspiradores que compran o controlan bancos. Según...
Acusados y ahora sancionados: EEUU sanciona a Raúl Gorrín y a la red de...
CCD | El Departamento del Tesoro sancionó el martes al empresario venezolano ligado al chavismo Raúl Gorrín y a algunas de sus principales empresas, incluyendo...
Francia | Juicio contra financistas de Hezbollah devela red de lavado de dinero en...
CCD | Un conocido financista del grupo libanés Hezbollah será sometido a juicio en París con otros 14 sospechosos por su presunta participación en...
Banco de Inglaterra rechaza solicitud de Venezuela de devolver 550 millones de dólares en...
CCD | El Banco de Inglaterra se niega a repatriar unas 14 toneladas de oro a Venezuela por un valor de alrededor de 550 millones...
México | Surgen dudas sobre el acuerdo reparatorio con empresas proveedoras de cajas Claps
CCD | México desmanteló esta semana una red que "especulaba" con la exportación de alimentos a Venezuela. El acuerdo reparatorio de la Procuraduría de México...
Proyecto de Ley del Senado de EEUU sobre Venezuela garantiza la recuperación de los...
CCD | El senado de Estados Unidos introdujo para su discusión la ley para: proporcionar ayuda humanitaria al pueblo venezolano y migrantes venezolanos, para avanzar...
Nueva investigación de Armando.Info: Alex Saab y Álvaro Pulido llegaron hasta Turquía y Emiratos...
CCD | Los negociados con el hambre de los venezolanos siguen adelante. En jurisdicciones cada vez más remotas, los proveedores favoritos del régimen continúan...
Deutsche Bank revela deficiencias en controles antilavado
CCD Deutsche Bank reveló que su capacidad para identificar totalmente a los clientes y la fuente de su riqueza tiene limitaciones, según documentos internos a...
Venezuela | Texto del decreto que elimina la Ley contra Ilícitos Cambiarios
CCD | El decreto derogatorio de la Ley contra Ilícitos Cambiarios fue aprobada este jueves por la Constituyente. Con esta medida, el Gobierno permite...
Colombia extraditó a EEUU a esmeraldero señalado de narcotráfico
El esmeraldero colombiano Pedro Rincón, conocido como "Pedro Orejas", fue extraditado este miércoles a Estados Unidos, que lo requiere por delitos de narcotráfico y...
