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FBI detecta fraude telefónico desde México por $10.5 millones
Tras acumular diversas denuncias y quejas durante 15 meses, el FBI decidió presentar múltiples cargos contra seis mexicanos que desde su país eran...
Víctor Vargas, el banquero rojo: Un hueco histórico
El 10 de septiembre la autoridad de supervisión bancaria venezolana, decidió una medida de intervención administrativa contra el Banco Occidental de...
El banquero rojo | Del boom a la resaca
Es una viejo adagio en materia de supervisión bancaria: la mayoría de los vicios observados en una crisis financiera surgen en...
El dorado retiro del ex gobernador Rangel Gómez en México
De acuerdo a un reportaje de Armando Info, el ex gobernador chavista del estado Bolívar (2004-2017), Francisco José Rangel Gómez (sancionado...
Blanqueo de capitales en Europa demuestra debilidad en la prevención
El problema de blanqueo de capitales en Europa, se viene suscitando desde hace unos años. La publicacón de los Panama Papers fue el inicio de ese desastre, especialmente en un grupo de países nórdicos y bálticos.
GAFI llega a España para evaluar los sistemas antiblanqueo
Llegó a España GAFI, el organismo internacional encargado de supervisar los sistemas antiblanqueo. Se conoce que serán cuatro los críticos que se reunirán con los responsables de entes financieros importantes, y algunos de los principales bancos y empresas del país.
Los documentos del testaferro de Maduro: 4.200 millones de euros de dinero público en...
Gorrín y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos suizos EFG Bank de Zurich y Compagnie...
Maduro intentó retirar mil millones de dólares de filial de BANDES en Uruguay
El Banco Central de Uruguay espera una semana agitada para el Bandes Uruguay tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a esta institución. La...
El Pitazo | Denuncian que grupos irregulares operan en seis estados de Venezuela
CCD | Reportaje especial de El Pitazo.- Vestidos de civiles o con indumentarias de color negro y armas a la vista de todos, grupos irregulares...
Nueva investigación de Armando.Info: Alex Saab y Álvaro Pulido llegaron hasta Turquía y Emiratos...
CCD | Los negociados con el hambre de los venezolanos siguen adelante. En jurisdicciones cada vez más remotas, los proveedores favoritos del régimen continúan...
