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México| UIF requiere a instituciones financieras información de sus controladores
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF - México) emitió una resolución que marca el camino para que las entidades financieras entreguen...
Documentos suizos ponen en la mira a Betancourt y Convit por corrupción de PDVSA
La máxima corte de justicia de Suiza accedió a liberar documentos bancarios relacionados a un presunto esquema de corrupción que podría...
Raúl Gorrín figura entre los más buscados de EEUU
Por lavado de dinero y violación a la ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA), EEUU colocó entre los más buscados...
Víctor Vargas: De banquero rojo a Madoff del Caribe
El banquero rojo perdió su primera batalla legal. El pasado 13 de noviembre, la corte de primera instancia de Curazao confirmó...
Informe Curazao: La quiebra del BDO y la complicidad de los reguladores
EXCLUSIVA CuentasClarasDigital.- A raíz de la intervención y posterior declaratoria de quiebra del Banco del Orinoco N.V. (BDO) del Grupo...
Consecomercio: 30% de operaciones comerciales en Venezuela se hacen en dólares
El presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Felipe Capozzolo, señaló que en 30% de los comercios de Venezuela las...
El banquero rojo | Del boom a la resaca
Es una viejo adagio en materia de supervisión bancaria: la mayoría de los vicios observados en una crisis financiera surgen en...
La red de operadores y testaferros de Nicolasito
El hijo de Nicolás Maduro ha sido objeto de varias acusaciones, desde traficar con drogas hasta controlar la explotación y el...
Las sanciones a PDVSA obligan al régimen a liberar la economía del país para...
A partir del Control Cambiario en 2003, se ha sucitado una incertidumbre jurídica, además de la expropiación de establecimientos industriales y comerciales privados, la confiscación y remate de los inventarios, la violación de los derechos de propiedad y el encarcelamiento de gerentes y propietarios, que han generado un ambiente cada vez menos propicio para la inversión en el sector productivo a nivel nacional y la reactivación de la economía.
El Gran Saqueo: ¿quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos?
De esa manera, este libro ilustra cómo ese Estado delincuente ha servido también de estructura para la que constituye su mayor operación delictiva: el gran saqueo de una nación entera durante la bonanza petrolera.
