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Informe| El fallido combate al lavado de dinero en México
Las fortunas de los capos de la droga difícilmente llegan hasta los tribunales de la mano de los narcotraficantes. La sentencia...
El crimen organizado es un motor para el deterioro ambiental
En entrevista con El Espectador, el codirector de Insight Crime, Steven Dudley, cuenta cómo desde su centro de investigación se encontraron con factores...
España investiga empresas fantasmas de Alejo Morodo en Panamá
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ha solicitado información sobre las transferencias bancarias realizadas por empresas pantallas controladas por Alejo...
Víctor Vargas: De banquero rojo a Madoff del Caribe
El banquero rojo perdió su primera batalla legal. El pasado 13 de noviembre, la corte de primera instancia de Curazao confirmó...
Vargas y Luis Alfonso de Borbón buscan 40M contrarreloj para salvar su banco panameño
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EEUU sanciona a funcionarios del régimen nicaragüense por violación de DDHH y corrupción
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a tres funcionarios del...
El Nuevo Herald: Magnate venezolano Alejandro Betancourt implicado en caso de lavado de dinero
Alejandro Betancourt, fundador de la controversial empresa de energía Derwick, recibió millones de dólares del esquema de corrupción que pretendía extraer...
Con apoyo de China, Rusia y Cuba, Maduro obtiene puesto en Consejo de DDHH...
La diplomacia de Nicolás Maduro se ha asegurado este jueves un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU,...
Entrevista a Hugo Carvajal: Toda Venezuela es ruta del narcotráfico
Por Ibéyise Pacheco.- Cuentas Claras Digital ha cumplido pulcramente la labor de denunciar a los corruptos y a sus compinches venezolanos....
Informe Curazao: La quiebra del BDO y la complicidad de los reguladores
EXCLUSIVA CuentasClarasDigital.- A raíz de la intervención y posterior declaratoria de quiebra del Banco del Orinoco N.V. (BDO) del Grupo...
