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Resumen e informe sobre crímenes de lesa humanidad presentado contra el régimen de Venezuela
Un panel de expertos internacionales independientes convocados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, concluyó el martes que hay “fundamento suficiente” de...
Temer creía que era «inmune», afirma el fiscal que le denunció por corrupción
CCD El presidente de Brasil, Michel Temer, creía que era "inmune" a "cualquier investigación", afirmó en una entrevista divulgada hoy por el diario O...
Mil 800 millones de dólares maneja red de corrupción de ex tesoreros Andrade y...
CCD | EXCLUSIVA .- Adrián Velásquez, esposo de Claudia Díaz, recibió por lo menos 28.8 millones de dólares de Raúl Antonio Gorrín Belisario (en la gráfica) dueño...
Venezuela leaks | La historia del bróker francés que llevó a Suiza el dinero...
CCD | “Nosotros no queremos ser ricos, ¡ser rico es malo! Es inhumano, así lo digo, y condeno a los ricos”, declamó el malogrado Hugo...
Venezuela Leaks | Documentos filtrados del banco suizo CBH revelan cuentas, transacciones y negocios...
CCD | El Confidencial y los medios venezolanos Armando.info, El Pitazo y Runrun.es comienzan a publicar este domingo una investigación que es fruto de cinco...
España | Los notarios reportaron más de 5.000 casos sospechosos de blanqueo desde 2005
CCD | El Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado ha remitido al Servicio Ejecutivo de la Comisión de...
Caso Odebrecht | Multado Scotiabank por recibir dinero de soborno girado a ex presidente...
CCD | La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) impuso una multa de unos $2 millones (¢1.170 millones aproximadamente) al banco Scotiabank por incumplir...
Coletazos de Papeles de Panamá: EEUU y Suiza sancionan a Gazprombank e investigan sus...
CCD | Hace una semana, uno de los principales diarios de Brasil, O Estado de S. Paulo, informó acerca del supuesto esquema de lavado de dinero...
Pliego de cargos a 23 empresas por cartel para defraudar Estado colombiano
CCD La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia formuló pliego de cargos a 23 empresas y 21 personas naturales que presuntamente conformaron...
Gobierno de México sanciona e inhabilita a Odebrecht
CCD | La constructora brasileña Odebrecht ha sido nuevamente sancionada e inhabilitada para operar en México, esta vez, durante dos años y tres meses, según...
