Inicio Buscar
sistema judicial - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Venezuela Leaks | Documentos filtrados del banco suizo CBH revelan cuentas, transacciones y negocios...
CCD | El Confidencial y los medios venezolanos Armando.info, El Pitazo y Runrun.es comienzan a publicar este domingo una investigación que es fruto de cinco...
España | Los notarios reportaron más de 5.000 casos sospechosos de blanqueo desde 2005
CCD | El Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado ha remitido al Servicio Ejecutivo de la Comisión de...
Caso Odebrecht | Multado Scotiabank por recibir dinero de soborno girado a ex presidente...
CCD | La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) impuso una multa de unos $2 millones (¢1.170 millones aproximadamente) al banco Scotiabank por incumplir...
Coletazos de Papeles de Panamá: EEUU y Suiza sancionan a Gazprombank e investigan sus...
CCD | Hace una semana, uno de los principales diarios de Brasil, O Estado de S. Paulo, informó acerca del supuesto esquema de lavado de dinero...
Pliego de cargos a 23 empresas por cartel para defraudar Estado colombiano
CCD La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia formuló pliego de cargos a 23 empresas y 21 personas naturales que presuntamente conformaron...
Gobierno de México sanciona e inhabilita a Odebrecht
CCD | La constructora brasileña Odebrecht ha sido nuevamente sancionada e inhabilitada para operar en México, esta vez, durante dos años y tres meses, según...
Transparencia Internacional: La corrupción en Venezuela ha generado un mecanismo de crisis humanitaria
CCD | ''Si le llamamos gran corrupción a Odebrecht, ¿qué nombre le ponemos a Venezuela?, porque la corrupción en Venezuela ha generado en realidad un...
Detenido Jesús Santrich, exlíder de las FARC por narcotráfico a petición de Estados Unidos
CCD | La Fiscalía de Colombia ha detenido la noche del lunes a Jesús Santrich, excomandante de la ya extinta guerrilla de las FARC. La...
Caso Pdvsa US Litigation Trust | Asamblea rechazó la cesión de derechos de litigio...
CCD | Sólo la Asamblea Nacional (AN) es la única autorizada en llevar adelante los contratos de cesión de derechos en un litigio y no...
Investigación de El País confirma los oscuros negocios del chavismo con China
CCD | Una investigación del diario español El País publicada hoy confirma lo expuesto por CuentasClarasDigital en marzo de 2015: Diego Salazar era el intermediario...
