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Irán condena a muerte por corrupción al multimillonario Babak Zanjani
La Justicia iraní ha condenado a muerte este domingo al multimillonario empresario Babak Zanjani, a quien considera culpable en un caso de corrupción y...
Con el BPA “desintoxicado”, los antiguos dueños exigen 375 millones
La familia Cierco, antigua accionista de BPA y del Banco Madrid, quiere entablar negociaciones con el Gobierno de Andorra para que éste les indemnice por la expropiación...
Imputan a 5 miembros de una familia por tráfico de cocaína
Medida de privativa de libertad contra cinco integrantes de una familia, entre ellos dos adolescentes, por presuntamente estar implicados en el tráfico de 64 kilos...
Privan de libertad a cuatro empleados de Mercal por corrupción en Vargas
Fueron privados de libertad el el Jefe de Facturación, dos cajeros y el encargado de soporte técnico del centro de acopio de la red Mercados de...
Privados de libertad tres gerentes de Conviasa por sobreprecio de boletos
Fueron privados de libertad tres gerentes y un agente de grupos charter del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa), por...
Panamá busca recuperar corresponsalías bancarias tras salir de lista gris del GAFI
El sector financiero de Panamá buscará restablecer las corresponsalías internacionales de los bancos que las perdieron en los últimos 18 meses, tras la salida...
Pronunciamiento del Fincen sobre BPA facilitará la entrada de Vall Banc
La Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) percibe un "claro efecto positivo" para iniciar las operaciones de Vall Banc y su posterior venta,...
Investigan si Credit Suisse incurrió en lavado de dinero
Fiscales de Milán investigan si Credit Suisse Group incurrió en lavado de dinero y evadió impuestos al vender miles de millones de euros de...
Imputados 5 cajeros del Banco Bicentenario por pedir dinero a pensionados
Fueron privados de libertad cinco cajeros del Banco Bicentenario, por presuntamente exigir dinero a personas de la tercera edad para tramitar el cobro de...
Carlos Tablante: Enfermera de Chávez se quedó con US$2.000 millones
“Las redes de la corrupción se consolidaron a través de la impunidad y fueron sustituyendo al Estado de derecho por un Estado delincuente”, aseguró...
