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Caso Flores: La audiencia, paso a paso
La detallada crónica de la periodista Maibort Petit publicada en MiamiDiario apunta a la soledad en la que habrían quedado los sobrinos de la diputada...
Jueza Susana Barreiros: La defensora de los banqueros boliburgueses
Dic 11, 2015 | Carlos Tablante
La designación de la jueza Susana Barreiros como Defensora Pública General ha causado sorpresa e indignación. Barreiros no solo...
El otro protagonista de la estafa de Illaramendi
Tal parece que no todo se conoce sobre el esquema Ponzi de Francisco Illaramendi, quien fue sentenciado, en enero de este año, a trece...
Carlos Tablante: Rafael Ramírez tiene responsabilidad administrativa, política y penal por corrupción en Pdvsa
CCD | Para Carlos Tablante, ex parlamentario y ex gobernador de Aragua, es imposible que el ex presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y actual...
WSJ: Pdvsa y Rafael Ramírez bajo investigación en EEUU
Los directores de una de las empresas constructoras más importantes de España estaban encantados de haber conseguido una cita con Rafael Ramírez, presidente de...
Caso de falsas exportaciones a Venezuela: 4to. implicado en lavado de activos de Foglocons
CCD | Ecuador,- El ciudadano extranjero (no se especifica su país de origen) Amir N.T. fue vinculado penalmente en el proceso que se investiga por el...
Accionistas del BPA demandaron al Tesoro y Fincen de EEUU
Barcelona | Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida por presunto blanqueo de capitales, han presentado una demanda contra el...
Los accionistas de BPA exigen a EEUU que retire sus acusaciones
Los abogados de los hermanos Ramon e Higini Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA), remitieron el viernes una carta a la Red...
Suiza devolverá a Túnez US$40 millones depositados por el derrocado presidente Ben Alí
Suiza devolverá a Túnez 40 millones de dólares (alrededor de 34,7 millones de euros) depositados en sus bancos por el expresidente Zine el Abidine...
Alerta entre diplomáticos por auge criminal en Venezuela
El 10 de julio, el Consejo de Asesoría sobre Seguridad en el Exterior de Estados Unidos (OSAC, por sus siglas en inglés) alertó al...
