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Caso SUCRE: Preparan juicio por lavado de dinero a Fondo Global de Construcción
Quito, Ecuador |Con la presencia del fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, se inició la instrucción fiscal (preparatoria del juicio ) en el...
Surge la sandino-burguesía: La casta corrupta de Nicaragua
Una extensa investigación del portal Armando.Info realizada por los periodistas Octavio Enríquez, Iván Olivares y César Bátiz, desnuda la trama de corrupción alrededor de la...
Javier Mayorca: Anotaciones sobre el caso Andorra
La Banca Privada de Andorra estructuró en Venezuela un esquema para aprovecharse de la bonanza petrolera, de tal forma que si surgía algún problema...
Gobernador de Aragua dice tener pruebas sobre estafa de Rafael Isea
El gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami reiteró este miércoles su petición de extradición del exgoberndor Rafael Isea, desde Estados Unidos, para que...
El lavado de dinero, el fantasma de la banca panameña
El Centro Bancario de Panamá, a pesar de sus altas y bajas, es uno de los más exitosos de la región. Su solidez, la...
Andorra: BPA se defiende pero no habla de Panamá ni de Venezuela
Los dueños de Banca Privada de Andorra, los hermanos Ramón e Higini Cierco contraatacan al Fincen y niegan su responsabilidad en las actividades de...
Ejecutivos venezolanos del banco Peravia transfirieron fondos a testaferros
Santo Domingo, República Dominicana.- Los ejecutivos del Banco Peravia, intentaron manipular sus tentáculos con transferencias a particulares, venta de certificados y hasta la sustracción...
¿Y en Venezuela? Fiscalía de Ecuador sigue seis casos por uso ilícito del...
La Fiscalía de Ecuador sigue, al menos, seis procesos por el uso irregular del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), creado por la Alianza...
Fraude millonario entre Ecuador y Venezuela con la moneda virtual SUCRE
La complicidad entre operadores de ambos países convirtió el fingimiento y la sobrefacturación de exportaciones de Ecuador a Venezuela en un negocio pingüe, pues...
Dólares venezolanos se fueron de Ecuador hacia EEUU y Panamá
En el reportaje del diario ecuatoriano El Universo, titulado El desangre de Dolares en Venezuela, relacionados con el fraude con la moneda virtual SUCRE...
