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Acusados y ahora sancionados: EEUU sanciona a Raúl Gorrín y a la red de...
CCD | El Departamento del Tesoro sancionó el martes al empresario venezolano ligado al chavismo Raúl Gorrín y a algunas de sus principales empresas, incluyendo...
Ex funcionario de Pdvsa se declaró culpable de conspiración en EE UU
CCD | Alfonso Eliezer Gravina Muñoz, ex funcionario de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Texas, se declaró culpable este lunes en Estados Unidos de conspirar...
The Digger : La vecindad que construyó Raúl Gorrín con empresas, socios y lavado...
CCD | Casi la mitad de las 24 propiedades incautadas al empresario venezolano Raúl Gorrín por el Departamento de Justicia en Estados Unidos, se encuentran...
Caso Andrade-Gorrín: EEUU condena a tres años de prisión a Gabriel Jiménez Aray por...
CCD | Gabriel Arturo Jiménez Aray, venezolano de origen y ex propietario del banco Banco Peravia en la República Dominicana, fue sentenciado a tres años...
Alejandro Andrade cumplirá 10 años de prisión por lavar dinero en Estados Unidos
CCD | Robin Rosenberg, juez federal de distrito en West Palm Beach, impuso este martes una condena de 10 años al teniente retirado Alejandro Andrade,...
EEUU presenta cargos contra magnate venezolano Raúl Gorrín
CCD | Fiscales estadounidenses revelaron el lunes cargos contra un magnate venezolano de los medios de comunicación cercano al gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro....
Detienen en Brasil a dueño de la empresa JBS proveedora del carne del régimen...
CCD | La policía federal brasileña arrestó este viernes a dos ex ministros de Dilma Rouseef y a Joesley Batista, copropietario de la compañía JBS,...
Ex director ejecutivo de Pdvsa se declara culpable en EEUU por corrupción
CCD | Un ex director ejecutivo de finanzas de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), se declaró culpable este miércoles por...
EFE : Ex viceministro chavista a prisión provisional en España por lavado de dinero
CCD | Juez española ordenó prisión provisional por blanqueo de capitales para Nervis Villalobos, quien fue viceministro de Energía del presidente venezolano fallecido Hugo Chávez. Villalobos...
¿Podrá Venezuela recuperar lo que le han robado?
CCD | El Senado de Estados Unidos introdujo a finales de septiembre un proyecto de ley para proporcionar ayuda humanitaria al pueblo y a...
