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Las redes de corrupción del general Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación
CCD | DóndeEstánLosDólares.- Naman Wakil, el humilde inmigrante sirio que llegó a Venezuela en los años 70, es hoy uno de los hombres más...
Abraham Shiera dispuesto a pagar fianza de $ 1 millón por su libertad condicional
El empresario venezolano, socio del magnate Roberto Rincón, se compromete a cumplir arresto domiciliario y no usar las aeronaves pertenecientes a sus empresas en...
Fijan en 1 millón de dólares la fianza para otorgar libertad condicional al empresario...
El juez de la Corte del Distrito Sur de Texas, en Estados Ynidos, Gray H. Miller, fijó este mièrcoles en un millón de dólares...
Pareja panameña vive 7 días de terror en Venezuela
Una pareja de origen panameño que llegó a Venezuela en un viaje de crucero, fue detenida el 3 de mayo en La Guaira por la...
Cumbre de Londres contra la corrupción no logró su propósito
Londres | Varios gobiernos acordaron el jueves publicar listas de los verdaderos propietarios de empresas en sus territorios, una medida elogiada por el gobierno...
Seis Premios FinCEN: La utilidad de los reportes de operaciones sospechosas en la investigación...
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estado Unidos, realizó la segunda entrega anual de...
Empresa brasileña pidió disculpas y devolverá US$ 287 millones de la corrupción
Brasilia | En un mea culpa sin precedente en la lucha contra la corrupción en Brasil, la empresa Andrade Gutierrez, segunda mayor constructora del...
Corte Suprema de Brasil separa de su cargo a presidente de Cámara baja
Brasilia | Un juez de la Corte Suprema de Brasil suspendió al presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, por obstruir una investigación de...
El soborno y la corrupción en empresas aumentarán en 2016 a nivel global
La consultora Kroll mostró los resultados de la edición 2016 del informe que cada año estudia la exposición de las compañías a prácticas de...
Representante de Mitsubishi en Brasil es condenado a prisión por corrupción
Robert de Macedo, presidente de MMC Automotores, la distribuidora y ensambladora de Mitsubishi Motors en Brasil, fue hallado culpable este miércoles de cargos...
