Inicio Buscar

sujetos obligados - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

El sector inmobiliario es el más vulnerable al lavado de dinero

El sector inmobiliario es de las actividades más susceptibles a que ingrese dinero del narcotráfico u otras actividades ilegales, por ser un rubro...

Reino Unido prepara nuevo régimen de reportes de operaciones sospechosas (SAR)

El Procurador General del Reino Unido, Michael Ellis, recientemente nombrado por el gobierno de Boris Johnson, ofreció mejorar el régimen de...

El lavado de dinero supone uno de los grandes males de México

El lavado de dinero en México, se estima que supera los 2.2 billones de pesos mexicanos al año, ya sea por evasión fiscal, corrupción o crimen organizado.

Guía del GAFI alerta sobre el riesgo de los fideicomisos

El GAFI advirtió la amenaza que tienen los proveedores de servicios fiduciarios para el posible blanqueo de capitales a través de los fideicomisos, por lo que la institución publicó una guía enfocada en el riesgo de estos servicios dirigida a proveedores, gobiernos y autoridades competentes, para la administración del riesgo en este tipo de instrumentos legales.
edificio sede parlamento europe

Criptomonedas y diligencia debida: ¿misión imposible?

Expertos siguen debatiendo el tema de la diligencia debida en la prevención de blanqueo de capitales a través de criptomonedas.
UIF

UIF Argentina custodia US$12.000 millones provenientes del lavado de dinero

El director de la Unidad de Información Financiera (UIF), afirmó en el mes de mayo que los bienes "cautelados por la Justicia" derivados de delitos de lavado de dinero, giran alrededor de los 500.000 millones de pesos.
México

México ocupa el tercer lugar en exportación de capitales ilegales

La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), busca mejorar su lucha contra el blanqueo de capitales, corrupción, narcotráfico, empresas offshore, tráfico de personas y robo de hidrocarburos.
CURSO PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Prevención de lavado de dinero y Financiación al terrorismo

Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen...

UIF de Argentina: Detectados sobreprecios de 1.500% en productos vendidos a Venezuela a través...

CCD |  Empresas argentinas adquirieron productos  a compañías chinas que directamente fueron enviadas a Venezuela, sin pasar por la nación sureña como exportaciones argentinas,...

Colombia emite lista de funcionarios chavistas y empresas por operaciones delictivas

CCD | Con el objetivo de prevenir y enfrentar actividades y operaciones delictivas con incidencia en el territorio colombiano por parte de miembros de la...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »