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¿Se toman en cuenta los Reporte de Actividades Sospechosas ...

Durante el primer semestre de 2014, la UNIF/SUDEBAN envió al Ministerio Público 463 RAS, la mayoría sustentados en presuntos ilícitos cambiarios (310), pero también...

GAFIC: Venezuela supera deficiencias contra la legitimación de capitales

El Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (Gafic) reconoció que Venezuela ha hecho progresos significativos en el tratamiento de las deficiencias identificadas en su...

2013: El 65% de RAS por trámites inusuales en Notarias y Registros e ilícitos...

CCD | En un 62 por ciento crecieron los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) en el año 2013 con respecto a 2012, cuando  los...

Revista Cuentas Claras por temas

     LEGITIMACIÓN DE CAPITALES (LAVADO DE DINERO) Seis respuestas sobre el oficial de cumplimiento-CC32 Abogados Sujetos obligados CC 17 Alianza Seguros Corredores-CC30 Bingos y casinos sujetos obligados-CC29 Clonación de...

Marco legal nacional

Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (Sólo artículos  52 y 53) Circular de la Sudeban. Normas de obligatorio cumplimiento para prevenir...

Documentos

Guía sobre medidas para prevenir el lavado de dinero para supervisores de seguros y entidades de seguros Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo...

Resoluciones de la Sudeban

Normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con la legitimación de capitales y financiación de terrorismo Resolucion 312 10 rohibición de...

Panamá busca recuperar corresponsalías bancarias tras salir de lista gris del GAFI

El sector financiero de Panamá buscará restablecer las corresponsalías internacionales de los bancos que las perdieron en los últimos 18 meses, tras la salida...

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