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Lácteos Los Andes, otro ejemplo de la subordinación de la justicia al Gobierno
"El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos...
UIF México propone crear grupo de trabajo con la UE para combatir el lavado...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto...
España aprueba Real Decreto-ley para endurecer medidas contra el blanqueo de capitales
El Consejo de Ministros (España) ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español varias directivas...
Especial| Marbella, sede global del crimen organizado
Una decena de vecinos desayunan en un bar bajo el cielo despejado de Marbella (España) frente a la oficina del GRECO...
Más de 700 organizaciones civiles rechazan nuevo registro para las ONG en Venezuela
A través de un comunicado, más de 700 organizaciones civiles se unieron para rechazar de manera categórica la nueva Providencia Administrativa No. 001-2021 con la...
Armando Info: Al final la corrupción venezolana puede salirse con la suya en Andorra
Hace seis años se revelaron los nombres de 28 venezolanos que, a través de empresas de maletín, manipularon contrataciones en el...
La información que EEUU busca extraerle a Alex Saab sobre Maduro
Fiscales federales calculan que tendrán en sus manos antes de mayo a Alex Saab Morán, a quien consideran una de las fichas...
FinCEN aplicará nuevas medidas Antilavado en el comercio del arte y antigüedades
Las autoridades estadounidenses impondrán nuevas normas contra el blanqueo de capitales en el mercado del arte y la antigüedad, que se...
Misión de la ONU para Venezuela alerta sobre nuevos abusos y la continuación de...
La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó una ampliación...
FinCEN confía en su capacidad para aplicar nueva ley Anti Lavado de Dinero
La Unidad de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EEUU (FinCEN), tiene el foco en adquirir los recursos que necesita...
