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En Costa Rica se “lavan” US$4.200 millones al año
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from...
Deportado de Colombia venezolano perteneciente a la banda Los Urabeños
Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB ), adscritos al Destacamento 212, recibieron de las autoridades colombianas al presunto paramilitar perteneciente a la banda Los...
Fincen publica guía para empresas de servicio monetario
CCD |La Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) publicó una guía de orientación sobre las obligaciones de cumplimientos...
Acusan a hombre por tráfico de 1.648 kilos de cocaína en Zulia
El Ministerio Público acusó a Darwin José Duarte Bastidas (37), por su presunta vinculación con el tráfico ilícito de mil 648 kilos de cocaína,...
Imputadas seis personas por robar camión con 72 mil bombillos ahorradores
Seis personas fueron privadas de libertad por presuntamente estar involucrados en el robo a un camión con 72 mil bombillos ahorradores, situación ocurrida el...
Presentado el libro “La Ley Mutilada” de Bayardo Ramírez Monagas
CCD | Como un aporte para mejorar la actual legislación y atacar a la delincuencia organizada, considera el Diputado Juan Guaidó , vicepresidente de la...
Acusado conductor de autobús por tráfico de 13 panelas de marihuana en Carabobo
El Ministerio Público acusó a Félix Orlando Graterol, quien fue detenido el 21 de enero de 2016 por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana...
FIBA 2016: Directivo del Banco Azteca pide más control de medios electrónicos de pago
Miami | Luis Niño de Riviera, vicepresidente del Banco Azteca de México, defendió hoy en Miami (EE.UU.) la necesidad de un mayor control de los...
Panamá regula 30 mil negocios para evitar el lavado de dinero
El jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas, Ricardo Zubieta, explicó los esfuerzos que se realizaron para lograr que Panamá saliera de...
Informe de EEUU: El lavado de dinero se ha generalizado en Venezuela
CCD | Las actuales condiciones en Venezuela ofrecen amplias oportunidades para los abusos financieros. Además de la proximidad a los puntos de origen de...
