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Unión Europea
DIRECTIVA 2008/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de marzo de 2008
3RA. DIRECTIVA. , relativa a la prevención de la utilización del...
Organización de Estados Americanos (OEA)
Convención Interamericana contra el terrorismo Convención Interamericana contra la corrupción Reglamento Modelo Sobre Delitos de Lavado de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas, y...
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Metodología para evaluar el cumplimiento técnico con las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALD/CFT
Aspectos fundamentales de la Guia GAFI para...
Naciones Unidas
Convención de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. (Aprobada por la Conferencia en su sexta sesión plenaria, celebrada...
Resoluciones, Reglamentos, Convenios y Providencias
SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN).
Gaceta Oficial Nº 39.691 del 8 de junio de 2011. Resolución No 110. Normas relativas a la Administración...
Leyes
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con enmienda 2009
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo)
Ley Orgánica de Drogas 2010
Ley Contra...
Leyes.y Resolución
Ley Orgánica contra la corrupción
Artículo 18 de la Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
Artículo 61.- Administración de riesgo de LC/FT de...
Documentos Internacionales
Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo Convención Interamericana Contra el Terrorismo
Instrumentos internacionales relativos a la prevención y la represión del terrorismo...
Marco legal nacional
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (Sólo artículos 52 y 53)
Circular de la Sudeban. Normas de obligatorio cumplimiento para prevenir...
Leyes. Resolución y Providencias
Ley para el control de los casinos, salas de bingo y maquinas traganíqueles
Providencia N° DE-11-011 De fecha 6/4/2011 mediante la cual se establecen las...
