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GAFI: Para muchos países es difícil identificar al beneficiario real
De acuerdo al GAFI, muchos países en el mundo no pueden evitar de manera efectiva que los criminales y terroristas oculten...
Trasladan oro de Venezuela a Turquía para financiar terrorismo
El diputado Carlos Paparoni denunció el traslado de oro extraído ilegalmante en Venezuela por mafias a la ciudad de Estambul, Turquía....
EEUU aprobó proyecto de ley contra empresas «fantasmas»
La Cámara de Representantes de EEUU aprobó el martes un proyecto de ley que expondría a los propietarios de empresas fantasmas...
CEX.IO, otra exchange de criptomonedas que bloquea operaciones en Venezuela
La orden ejecutiva emitida por Trump en mayo de 2018 que prohibió todas las transacciones, moneda digital o token digital, que...
Hacker ataca Ayuntamiento de España y pide rescate en criptomonedas
El Ayuntamiento de Cádiz, España, fue víctima de un ciberataque con un virus que le bloqueó los sistemas informáticos, del que además...
EEUU y Europa endurecen posición ante creciente lavado de dinero con arte y antigüedades
En virtud de la Ley de prevención del tráfico ilícito de arte y antigüedades que se está considerando en el Congreso,...
La Corporación Siria: narcotráfico, sobornos y manipulación judicial en la Venezuela de Nicolás Maduro
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Cómo funciona el mal llamado “Cártel de los soles»: los negocios oscuros de los...
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Iván Duque entregará ante la ONU un expediente con pruebas "fehacientes y contundentes" que confirman el apoyo de Nicolás Maduro a...
Cancilleres del TIAR aprueban perseguir, sancionar y extraditar a funcionarios del régimen de Maduro
Luego que el Consejo Permanente de la OEA aprobara el Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Resistencia Recíproca para Venezuela el...
