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Bruselas abre expediente a España y Portugal por no aplicar la normativa sobre blanqueo...
CCD La Comisión Europea cuestiona el compromiso de España en la lucha contra el blanqueo de capitales. Bruselas ha abierto este miércoles un procedimiento...
Venezolanos rechazaron presencia de fiscal del régimen de Maduro en Argentina
CCD Un grupo de venezolanos protestó este jueves frente a la sede del Ministerio Público de Argentina, con la finalidad de rechazar la presencia de...
Las FARC no han dado respuestas sobre los niños venezolanos reclutados
CCD El presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, capítulo Táchira, Javier Tarazona, cuestionó que la guerrilla de las FARC se haya reunido este...
Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: Herramientas fundamentales contra la delincuencia...
CCD | La prevención del blanqueo de capitales (legitimación de capitales, lavado de dinero) y la financiación del terrorismo (PBC/FT) ha resultado ser un útil...
Imputado por corrupción expresidente de Filipinas
CCD La agencia anticorrupción de Filipinas presentó hoy cargos de corrupción y usurpación de autoridad contra el expresidente Benigno Aquino por su gestión en...
Presuntos asesinos del fiscal argentino Nisman prepararon escena para simular suicidio
CCD | El fiscal argentino Alberto Nisman, quien acusó a la expresidenta Cristina Fernández de encubrimiento de terroristas, apareció muerto en un escenario que sus...
Casos de narcotráfico en Venezuela que prendieron alarmas internacionales
CCD En la medida en que se ha venido conociendo los vínculos de funcionarios civiles y militares de los gobiernos de Hugo Chávez y...
EEUU | Solicitan ante el Senado investigar operaciones financieras de ALBA Petróleos y Pdvsa
CCD | Realizar una investigación sobre las operaciones financieras del ALBA Petróleos y sobre el presunto lavado de dinero que ocurre en la empresa estatal...
El expediente criminal de la justicia de EEUU contra el régimen de Maduro
CCD | En su columna Crónicas de Nueva York, la periodista venezolana Maibort Petit hace un resumen de las diversas investigaciones en curso por...
Terrorismo: Las claves del atentado de Barcelona
CCD | Una célula de al menos 12 miembros, dos comandos y un líder. Conforme avanza una investigación que los Mossos d'Esquadra realizan bajo la...
