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La insólita detención de los directivos de Credicard
CCD.- El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) publicó imágenes de los directivos del Consorcio Credicard detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional...
Papeles de Panamá: Europol relaciona 3.500 nombres con grupos de delincuencia organizada y terrorismo
CCD.- Casi 3.500 personas y compañías en los papeles de Panamá son posibles coincidencias para sospechosos de delincuentes, incluyendo terroristas, ciberdelincuentes y contrabandistas de...
Sobre el ministro Reverol pesan los mismos cargos de los sobrinos Flores
CCD.- La justicia americana probó su celeridad. En menos de un año, los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela fueron enjuiciados por narcotráfico,...
EEUU multa a Banco Agrícola de China por $215 millones por anular a su...
CCD.- El Banco Agrícola de China fue sancionado con 215 millones de dólares el viernes después de haber "silenciado y severamente restringido la independencia"...
Reino Unido refuerza leyes contra delitos financieros
CCD.- Con las revelaciones de los documentos de Panamá todavía frescos en la memoria y la preocupación expresada por Transparencia Internacional en mayo de...
Acusan a Rahami de usar armas de destrucción masiva por bombas en Nueva York...
Fiscales estadounidenses han acusado a Ahmad Khan Rahami, principal sospechoso de los ataques con explosivos del fin de semana en Nueva York y Nueva...
Estadounidense nacido en Afganistán sospechoso de explosiones en Nueva York y Nva Jersey
El estadounidense nacido en Afganistán Ahmad Khan Rahami, de 28 años, sospechoso por las explosiones de Nueva York y Nueva Jersey, ha sido detenido...
Hallan un bolso con explosivos en Nueva Jersey
Nueva Jersey | Un día después de que 29 personas resultaran heridas por una explosión en Manhattan, en Nueva York, dos hombres hallaron una...
Cinco detenidos por la explosión de Nueva York
Cinco personas fueron detenidas el domingo por su posible vinculación con la bomba que estalló el sábado en Nueva York, que causó 29 heridos...
Reglamentan venta de divisas por parte de exportadores
En la Gaceta Oficial N° 40.956, publicada el 1 de agosto, se reglamenta la venta de divisas de las empresas exportadoras al Banco Central...
