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Guyana y otros ocho países en la lista gris del GAFI
CCD | Busan, Corea del Sur.- Como parte de la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el cumplimiento de las normas...
Capturan a 8 guerrilleros del ELN que habrían ingresado armas desde Venezuela
La Policía Nacional de Colombia informó que en coordinación con la Fuerza Aérea, la Fiscalía 47 Especializada contra el Terrorismo y el Ejército Nacional,...
Omar Mateen: el atacante de Orlando fue investigado por el FBI
La policía identificó a Omar Mateen como el hombre que abrió fuego en un centro nocturno gay en Orlando, Florida, dejando 50 muertos y...
La Justicia de Luxemburgo ordena restituir a Perú 15 millones de dólares de Montesinos
El procurador anticorrupción Joel Segura informó de que el Tribunal distrital de Luxemburgo falló a favor del Estado peruano y dispuso restituir 15 millones...
El ELN liberó a los tres periodistas
Bogotá | La segunda fuerza guerrillera de Colombia liberó el viernes a tres periodistas, incluida una profesional española, que mantenía secuestrados en el noreste...
El G7 respalda nuevas medidas del GAFI y Egmont contra el terrorismo
En la Cumbre de Sendai de la semana pasada, bancos centrales y representantes de Finanzas del G7 emitieron un plan de compromiso para fortalecer...
Temen que guerrilla en Colombia secuestró a periodista española
Bogota | Una periodista española que trabaja en Colombia desde hace dos décadas desapareció en una conflictiva región del noreste del país mientras hacia...
Fincen: Conocer al beneficiario final aumentará la transparencia financiera
CCD | La regla final de Debida Diligencia del Cliente (DDC) y el proyecto de legislación que obliga a las entidades jurídicas a proporcionar...
Seis Premios FinCEN: La utilidad de los reportes de operaciones sospechosas en la investigación...
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estado Unidos, realizó la segunda entrega anual de...
Deutsche Bank con ‘graves’ problemas de control de los delitos financieros
La Autoridad de Conducta Financiera (The FCA) del Reino Unido ha alertado a Deutsche Bank de “graves” problemas de control de los delitos financieros....
