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Fincen: Conocer al beneficiario final aumentará la transparencia financiera
CCD | La regla final de Debida Diligencia del Cliente (DDC) y el proyecto de legislación que obliga a las entidades jurídicas a proporcionar...
Seis Premios FinCEN: La utilidad de los reportes de operaciones sospechosas en la investigación...
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estado Unidos, realizó la segunda entrega anual de...
Deutsche Bank con ‘graves’ problemas de control de los delitos financieros
La Autoridad de Conducta Financiera (The FCA) del Reino Unido ha alertado a Deutsche Bank de “graves” problemas de control de los delitos financieros....
Jennifer Shasky Calvery anunció que dejará dirección de Fincen
La directora de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés ), Jennifer Shasky Calvery, dejará este cargo, que...
El GAFI revisa la Recomendación 8 sobre organizaciones sin fines de lucro
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está realizando una revisión centrada y limitada a la Recomendación 8, relativa a las organizaciones sin fines...
PapelesPanamá: el G-20 exige una lista negra de los paraísos fiscales
Las principales economías mundiales reunidas en el Grupo de los 20 (G-20) reaccionaron tras los Panamá Papers y exigen una lista negra de paraísos...
Para ver la economía sumergida de Venezuela hay que bucear en Panamá
En más de 241.000 documentos aparece la palabra Venezuela, Se trata de la investigación sobre archivos filtrados en el bufete panameño Mossack Fonseca (MF), cuya...
Entre el 80 y el 90% de la producción de oro en Venezuela es...
CCD | Entre el 80 y el 90 por ciento del oro venezolano se produce de manera ilegal. Así nuestro país encabeza la lista...
EEUU y Arabia Saudita sancionan a redes de apoyo financiero del terrorismo
Washington | Estados Unidos y el Reino de Arabia Saudita tomaron conjuntamente la decisión de establecer medidas para interrumpir las redes de recaudación de...
Revelan colusión de empresas mineras con organizaciones del narcotráfico
Ciudad de México | Un reporte elaborado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional alertó sobre la “colusión deliberada” entre las empresas mineras...
