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CCD | En Venezuela “no existe un control democrático ni institución alguna que verifique los parques de armas de la Fuerza Armada Nacional (FAN), la...
Alerta entre diplomáticos por auge criminal en Venezuela
El 10 de julio, el Consejo de Asesoría sobre Seguridad en el Exterior de Estados Unidos (OSAC, por sus siglas en inglés) alertó al...
EEUU mejora reglas de diligencia debida del cliente para identificar a dueños beneficiarios
Funcionarios estadounidenses están por finalizar las normas aclaratorias de las obligaciones de debida diligencia del cliente, requeridas por las instituciones financieras para identificar a...
Juez español pide solicitar a Venezuela la extradición del etarra De Juana...
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha propuesto al Gobierno que solicite a Venezuela la extradición del etarra José Ignacio de Juana...
En territorio venezolano presunto homicida de Adriana Urquiola
El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó este jueves que ya se encuentra en territorio venezolano Yonny Bolívar, presunto...
EEUU rastrea el dinero de la droga en Andorra y Suiza
Seguir el rastro del dinero. Ésta es la máxima de la agencia en Estados Unidos que dirige Jennifer Shasky, que busca el origen del...
Dinero de la corrupción chavista salió de Andorra por HSBC, Deutsche Bank y Citigroup
CCD | El viernes pasado terminó la inspección de dos meses en Banca Privada de Andorra originada por la nota del 10 de marzo del Departamento...
Financiamiento al terrorismo: El GAFI reitera riesgos de organizaciones sin fines de lucro
CCD | La recaudación de fondos de caridad se ha utilizado para dar cobertura al financiamiento al terrorismo.. En ciertos casos, las asociaciones sin...
La «CIA financiera» que destapó el lavado de dinero en Andorra
El pasado 10 de marzo, una noticia sacudió el sector bancario de Andorra. La Red de Persecución de los Crímenes Financieros del Departamento del...
Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de...
Runrunes.es En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales...
