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CCD | Entre el 80 y el 90 por ciento del oro venezolano se produce de manera ilegal. Así nuestro país encabeza la lista...
EEUU y Arabia Saudita sancionan a redes de apoyo financiero del terrorismo
Washington | Estados Unidos y el Reino de Arabia Saudita tomaron conjuntamente la decisión de establecer medidas para interrumpir las redes de recaudación de...
Revelan colusión de empresas mineras con organizaciones del narcotráfico
Ciudad de México | Un reporte elaborado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional alertó sobre la “colusión deliberada” entre las empresas mineras...
Dos heridos durante un tiroteo en el Capitolio de Washington
La policía detuvo este lunes a un hombre tras un tiroteo en el centro de visitantes del Capitolio de Estados Unidos, en Washington. La...
Suben a 35 las víctimas mortales del atentado terrorista en Bruselas
El número de víctimas mortales del doble atentado del 22 de marzo en el aeropuerto internacional de Bruselas y en una estación de metro...
Argentina y EEUU retoman cooperación contra narcotráfico y terrorismo
Durante la visita de Barack Obama a Argentina, se suscribió una declaración conjunta sobre cooperación para fortalecer la seguridad en las fronteras y los...
Hasta ahora: Las claves de los atentados en Bruselas
Un doble atentado tiene lugar poco antes de las 8 de la mañana en el aeropuerto de Zaventem, en el hall de entrada. El...
Fincen publica guía para empresas de servicio monetario
CCD |La Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) publicó una guía de orientación sobre las obligaciones de cumplimientos...
El GAFI afianza estrategia contra el financiamiento del terrorismo
CCD | El Grupo de Acción financiera Internacional (GAFI) adoptó una estrategia consolidada que refleja los últimos avances contra el financiamiento del terrorismo, la...
La conspiración para matar al billete de US$100
El billete de US$100 es el más popular de Estados Unidos. También podría ser el que esté en mayor peligro de extinción, reseñan John...
