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Estados Unidos extendió la medida que protege a la refinería estadounidense de propiedad venezolana Citgo, de los acreedores que buscan cobrar...
GAFI: Todavía no hay un régimen global para prevenir lavado en criptomonedas
Pese a los esfuerzos de diversos organismos internacionales, así como de autoridades de distintas jurisdicciones, para prevenir el lavado de dinero...
El abogado que era más socio que defensor
Albino Ferreras Garza no tiene miedo de exponer su reputación. Es asesor jurídico de personajes como Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez,...
Alex Saab dejó sus huellas marcadas con carbón en la red mexicana
El mercader colombiano, que ya había levantado un tinglado en Turquía para comercializar minerales, tuvo la oportunidad de integrarse a la...
La justicia en tiempos de corona-dictadura en Venezuela
EXCLUSIVA CCD.- Rescatar la justicia del deterioro y la politización se ha convertido en un propósito urgente...
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Los documentos filtrados sobre Libre Abordo y el resto de la red opaca que Joaquín Leal manejaba desde México, con tentáculos...
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El 7 de marzo de 2019, Venezuela se sumió en la oscuridad. Lo que se presuponía otro apagón más se fue prolongando:...
¿Qué pasa con los millones de dólares de la corrupción en Venezuela decomisados en...
En noviembre de 2018, Alejando Andrade fue condenado en Estados Unidos a 10 años de prisión por lavado de dinero y...
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Empresa maltesa envuelta en trama de evasión de sanciones a PDVSA
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