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EEUU impone nuevas sanciones al régimen de Maduro
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos añadió a cuatro entidades y...
Fiscalía de EEUU restituye una de las propiedades incautadas a Raúl Gorrín
Informaciones de la periodista Maibort Petit, revelan que una de las propiedades incautadas a Raúl Gorrín ubicada en Coral Gables con...
¿Por qué los funcionarios exigen sobornos?
Abordar el soborno del lado de la demanda, como pretende hacer la propuesta de Ley de Prevención de Extorsión Extranjera, es complejo. Por el lado de...
EEUU tras las pistas del saqueo artístico del régimen de Maduro
Tal como anunciamos a través de la cuenta en Twitter de Cuentas Claras Digital en julio pasado, el embajador de Venezuela, Carlos...
La OFAC incluye a dos hermanos de Alex Saab y 16 empresas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, incluyó en su lista de sanciones económicas...
EEUU aplica sanciones a grupos de hackers de Corea del Norte
El Tesoro de EEUU aplicará nuevas sanciones a tres grupos de hackers norcoreanos, responsables de "la maliciosa actividad cibernética de Corea...
EEUU emite licencia que permite desbloqueos puntuales de activos venezolanos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la Licencia General N° 34, que...
GID, la nueva división del FinCEN para combatir el lavado de dinero
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EEUU, lanzó su nueva División de Investigaciones Globales...
Mastercard suspende servicios en Venezuela
La marca por excelencia de tarjetas de crédito y débito, Mastercard, canceló las operaciones con los bancos estatales venezolanos de la...
El dorado retiro del ex gobernador Rangel Gómez en México
De acuerdo a un reportaje de Armando Info, el ex gobernador chavista del estado Bolívar (2004-2017), Francisco José Rangel Gómez (sancionado...
