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Tareck el Aissami se consolida como el cerebro de los negocios sucios del régimen...
CCD El vicepresidente del régimen de Venezuela, Tareck el Aissami, se ha consolidado como el gran operador de negocios ilícitos del madurismo. En un país...
EE.UU. mete en «lista negra» de narcos a expolicía venezolano y dos cómplices
CCD El Gobierno de EE.UU. incluyó hoy en su "lista negra" de narcotraficantes a Pedro Luis Martín Olivares, un exalto cargo del Servicio Bolivariano...
LEGISLACIÓN | Londres enfrenta a los paraísos fiscales con una ley de transparencia para...
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Coletazos de Papeles de Panamá: EEUU y Suiza sancionan a Gazprombank e investigan sus...
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Juez libera a Claudia Díaz y Adrián Velásquez a la espera de trámites de...
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CCD | Medios españoles señalaron este miércoles que la ex tesorera de la nación y ex enfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz Guillén y...
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Organización internacional de periodistas retoma investigación de colega asesinada en Malta
CCD | La periodista maltesa Daphne Caruana Galizia -quien fue asesinada cuando su Peugeot 108 gris fue volado cerca de su casa el año pasado-...
CUMPLIMIENTO | Empresas de maletín: Las grandes protagonistas de la corrupción
CCD | Cada año, más de dos millones de corporaciones, LLC y otras entidades comerciales se forman en los Estados Unidos, y muchos estados recopilan...
Entidades financieras de EEUU deberán identificar a dueños beneficiarios de empresas
CCD | A partir del 11 de mayo de 2018, las nuevas regulaciones de la red de delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de...
